比特币背后的黑色跨境交易链疑似炸毁国内币圈大V

月亮虽然明亮清澈，但月球背面的地貌却因为神秘而染上了恐怖的色彩。

比特币，这个撬动真实法币世界的灿烂支点，引来狂热的崇拜，激发着创造财富的梦想，但它也有难以言喻的阴暗面。

北京时间8月7日，一名涉及利用比特币洗钱的犯罪分子在比利时落网。 据美国比特币媒体CoinTelegraph报道，被执法部门带走的比利时兄弟被控参与大规模无证比特币交易。 他们在 LocalBitcoins 上的注册队名是“赵东 1982”。

45区从多方渠道获悉，“赵东”可能是国内最知名的比特币场外交易员赵东。 据多次与赵东打交道的业内人士称，他确实是1982年出生的。

外部

CoinTelegraph 曝光了该案的诸多细节。 例如，其中一个比利时兄弟是一名看守盗窃的警察； 警方在其车库内共查获40万欧元，其中10万欧元为现金。

但最值得一提的是，两人注册的平台LocalBitcoins是目前全球最大的点对点比特币场外交易平台。

一位币圈老玩家告诉45区：“LocalBitcoins相当于一个中介机构，为比特币买卖双方发布广告，类似于国内的赶集网和51，所以是完全去中心化的，但它本身也是一个钱包，所以它支持在线支付。”

与其他金融领域的定义一样，所谓“场外”一般理解为私下经纪交易。 事实上，比特币经常私下买卖。 在45区随便开一个炒币交流群，可以看到场外交易小询盘：

LocalBitcoins 可以理解为这些私人交易的“大架子”。

“卖家可以先在提供比特币兑换服务的网站上发布广告，买家通过传统方式转现金给他们，他们去Coinbase或Bitstamp购买比特币，扣除佣金后将比特币转给买家。 过来的买家也是如此。” 上述玩家告诉45区。

天听创始人舒国柱向45区透露：“一般每笔交易的佣金可以收取1-3个点。比特币转账每次需要10-30分钟，人民币转账实时到账，所以可以每天来回多次，佣金加起来是一笔不小的数目。”

与普通交易所相比，LocalBitcoins因为交易量巨大，交易深度非常深，买卖几百、几千个比特币不成问题。

45区获悉，今年年初，央行对火币网、OKCoin、比特币中国三大国内交易平台采取监管行动。 结果，LocalBitcoins 在中国的交易量暴涨了 4 倍。

连续犯罪

值得一提的是，LocalBitcoins 无需经过普通交易所必须进行的身份审核流程。 在45区注册后试用，无需上传身份证即可进行买卖交易。

正因如此，该平台近年来多次涉案。

早在2014年，加拿大《环球邮报》就报道称，美国USS调查人员曾在LocalBitcoins网站上冒充买家比特币消息面app，声称需要用盗取的信用卡资金购买比特币，一名与之交易的男子当场被捕. 因洗钱罪名被美国特勤局逮捕。

此后，LocalBitcoins用户也因非法比特币交易被判入狱106个月，此类非法交易层出不穷。

据Area 45了解，LocalBitcoins早已成为情报机构的重点监控对象，不少国外执法机构早已接线甚至“垂钓”。 “比利时兄弟”被捕也在意料之中。

大鲨鱼

目前还没有官方消息证实“赵东1982”确实是国内OTC大佬赵东。

不过，一位自称与他聊过多次的区块链连续创业者告诉45区），“‘董叔’做的事情确实风险很大，他参与其中并不奇怪。”

“一开始是做场外比特币交易的人找他交易，后来他也给别人换外汇，把资金汇出国境比特币消息面app，利用不同地区和交易所的差价帮助人们‘搬砖’进行套利。” 上述人士表示。

据悉，赵东曾任墨迹天气CTO，后离职。 现在最出名的身份就是比特币大V，圈内曾传言他投资100万人民币购买比特币，赚回1000万财富。 他参与开业的车库咖啡是北京比特币圈名人聚集地。